دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم زندان 5 ساله و جریمه 100 هزار دیناری را برای متهمی که به همراه دیگران در جرم پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر مشارکت داشته، تأیید کرد. این متهم به دلیل انجام معاملات مالی به منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای حاصل از این فعالیت غیرقانونی، به 38 هزار و 769 دینار پولشویی متهم شده است. دادگاه همچنین دستور اخراج دائمی او از کشور پس از گذراندن دوره محکومیت را صادر کرد. این پرونده با دریافت گزارشی از اداره مبارزه با مواد مخدر آغاز شد که نشان می‌داد گروهی از افراد در حال کشت و تجارت مواد مخدر هستند. تحقیقات مالی برای پیگیری عواید این فعالیت غیرقانونی و بررسی عملیات پولشویی مرتبط با آن آغاز شد. در این راستا، مرکز ملی تحقیقات مالی مأمور به انجام تحقیقات و تهیه گزارش‌های تحلیلی شد. بررسی‌ها نشان داد که متهمان مبالغی بیش از 38 هزار دینار از جرم تجارت مواد مخدر دریافت کرده و اقدام به انجام عملیات مالی مختلفی از جمله برداشت‌های نقدی و تبدیل ارز کرده‌اند.